المحاسبة القضائية ومراقبة الاحتيال

نظرة عامة  الموقع والتاريخ  الرسوم  سجل الان

أهداف الدورة وغاياتها

أدت حالات الفشل التجاري المستمرة في جميع أنحاء العالم إلى قيام العديد من الشركات بتحليل قيمة التدقيق، حيث دعا الكثيرون مفتشي التدقيق إلى تحمل مسؤولية أكبر عند اكتشاف الاحتيال. تحتاج المحاسبة الجنائية إلى دمج ذكي لمهارات التدقيق إلى جانب المحاسبة الاستقصائية للمساعدة أثناء النزاعات المالية. ستساعد هذه الدورة التدريبية المتعلم على فهم كيفية حدوث الاحتيال المالي وما يجب فعله عند تحديده أو الاشتباه به داخل المؤسسة أثناء عملية التدقيق. سيتم إطلاع المشاركين على سيناريوهات وتمارين عملية لتطوير مهاراتهم في التعرف على عمليات الاحتيال. سيتمكن المشاركون من تطوير طريقة لاكتشاف نقاط الضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوقاية من خلال أنواع جديدة من تقنيات المحاسبة الجنائية المستخدمة لدعم الأنظمة الحالية والتحقق منها.

منهجية الدورة

تم تصميم هذه الدورة بمزيج من التعلم القائم على الفصول الدراسية، وتطبيق مفاهيم الدورة على الأهداف المهنية للمشاركين. هذه الدورة المتخصصة عبارة عن دراسة حالة تعتمد على ممارسة تحديد الاحتيال باستخدام حساب الطب الشرعي. سيتم فحص دراسات الحالة الخاصة بـ WorldCom وAIG وLehman Brothers وSatyam بدقة خلال جميع جلسات هذه الدورة للحصول على نظرة عميقة في المحاسبة الجنائية. 

النتائج

في نهاية هذا البرنامج التدريبي، سيكون المشاركون قادرين على:

• إظهار التدريب العملي على فهم تقنيات المحاسبة الجنائية وتحديد فحص الاحتيال.
• فهم البيئة القانونية للمحاسبة الجنائية
• تكوين نظرة عميقة حول كيفية منع الاحتيال
• تطوير حلول عملية للكشف عن الاحتيال
• تزويد الإدارة العليا بحالة عمل قوية لتدقيق الاحتيال
• اكتساب نظرة ثاقبة في المحاسبة الجنائية
• مراجعة مخاطر الاحتيال/المخاطر الشائعة
• وضع تقرير الاحتيال الذي تتبعه عملية التقاضي واسترداد المبلغ

الأهداف

على الرغم من عدم وجود شروط مسبقة لهذه الدورة، إلا أنه من المفيد للغاية أن يكون المشاركين قد حصلوا سابقاً على دورات في المحاسبة المالية والتحليل الأساسي للبيانات المالية.

مخطط الدورة 

سيتم تغطية هذه الدورة باستخدام وحدات التعلم الرئيسية السبعة التالية:

1. فهم دوافع الإحتيال

• • دوافع السلوك الاحتيالي (الطموح، الجشع، السرقة، الغرور)

2. الآليات المحاسبية التي تسمح بالاحتيال – مراجعة عناصر العمليات المحاسبية والرقابة الداخلية والإدارة التي تسمح بالمحاسبة الإبداعية

• • الدخل أو المسؤولية
  • الأصول أو النفقات
  • أخطاء الترميز والتصنيف الخاطئ
  • عملية الدفع الصافي او الإجمالي
  • البنود خارج الميزانية العمومية

3. الهياكل التي تسمح بالاحتيال - النظر في هياكل الشركة والتداول التي تسمح بارتكاب عمليات الاحتيال

• • هياكل المجموعة، هياكل التداول
  • الملاذات الضريبية والاستيراد والتصدير

4. التفسيرات وغيرها من حالات عدم الامتثال التي تسمح بالاحتيال - للنظر في كيف يمكن للتفسيرات الإبداعية للقانون والممارسات المحاسبية أن تسمح بالاحتيال

• • وضع المعايير المحاسبية
  • السياسات المحاسبية وأساليب التداول

5. منع الاحتيال من خلال الهياكل الإدارية المناسبة - مراجعة مكان الحوكمة السليمة للشركات

• • حوكمة الشركات
  • الهيكل الإداري للشركة
  • لجان المراجعة ومكان المراجعة الداخلية

6. منع الاحتيال عن طريق المحاسبة السليمة - لمراجعة أفضل الممارسات المحاسبية والمراجعة

• • اساسيات المحاسبة
  • السياسات المحاسبية الداخلية
  • مدى كفاية الضوابط الداخلية والتدقيق الداخلي

7. أداة متخصصة للمحاسبة الجنائية - البيانات الضخمة وقانون بنفورد والتحليلات المالية

• • فهم ما هي "البيانات الضخمة"
  • تعرف على كيف يمكن أن يساعد تحليل البيانات وتحليل Benford والأدوات الأخرى في تحديد الأنشطة الاحتيالية

الموقع والتاريخ:

London | 14 – 17 Mar 2022
Cardiff | 01 – 05 Aug 2022

تحتفظ EUPlatform بالحق في تغيير التواريخ والمحتوى والمكان والمدرب.

رسوم الدورة:

لكل مشارك: £5375
سعر الطالب: £2665
خصم لمجموعة من 4 أشخاص أو أكثر

خطة الخصم واسترداد الأموال:
السياسات والتخفيضات
خصومات المجموعات والشركات:
حن نقدم خصومات للمجموعات والشركات على العديد من الدورات. هذه الخصومات متاحة للعملاء الذين يرغبون في تحقيق أقصى قدر من العائد على الاستثمار.
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات

التخفيضات الفردية:
نحن نقدم خصومات فردية على العديد من الدورات التدريبية للأشخاص الذين يرعون أنفسهم ويسددون دفعاتهم بالكامل ومقدمًا في وقت التسجيل.
اتصل بنا للحصول على مزيد من المعلومات.

عرض 4+1
للشركات التي ترغب في تعظيم العائد على استثمارها في التدريب: قم بتسجيل 5 مشاركين في نفس الدورة والتواريخ وادفع مقابل 4 فقط.

شروط التسجيل
تتم معالجة الترشيحات لدوراتنا العامة من قبل قسم الموارد البشرية / التدريب لدى العميل باستثناء الترشيحات الذاتية التي يجب دفعها مقدمًا باستخدام خيار "الدفع الذاتي" في نموذج التسجيل عبر الإنترنت. سيتم إرجاع المبلغ المسترد إلى العميل في حالة إلغاء الدورة أو عدم توفر المقعد. يخضع تأكيد التسجيل لمراجعة المنصة لطلب التسجيل وتوافر المقاعد.

شروط الإلغاء
إذا تم إلغاء التسجيل المؤكد قبل أقل من 5 أيام تقويمية من تاريخ بدء الدورة، فقد يتم ترشيح مشارك بديل لحضور نفس الدورة، أو يتم تطبيق رسوم إلغاء بنسبة 20٪.

ردود الفعل والشكاوى
EU Platform actively believes in continuous improvement. To this effect, EU Platform welcomes feedback related to its people, products or processes. If you have comments and/or suggestions which will ultimately help us improve in any way, please write to us on

fe******@eu********.org











ونلتزم بالرد عليك خلال يومي عمل - على الأكثر.